Donde trabaja el defraudador??

Tengamos presente algo muy importante al realizar un análisis de fraude; y es que el principal movil de todo defraudador es el "dinero" y no se tiene que realizar un gran análisis para saberlo, entonces, cuando se necesita realizar una auditoria buscando casos de fraude, céntrate rápidamente en los procesos donde esta el dinero, analiza como podría perpetuarse un fraude, que actores podrían estar coludidos, y luego empieza a sacar un perfil de estos colaboradores......

ACL - Excelente herramienta para el análisis de datos

ACL analytics, si es que no lo conocen es una herramienta potente para la gestión y análisis de datos, el año pasado lo instalamos en la compañía donde trabajo y nos ha permitido automatizar alertas contra el fraude, como por ejem: Una alerta de aquellos asegurados que en el ramos de accidentes personales o vehículos presentan una siniestralidad mayor al de los demás asegurados, desde aquí nace el inicio del hilo (como solemos llamar en mi área) y lo que procedemos a realizar es la corroboración de los siniestros o de al menos una muestra, con la finalidad de determinar la ocurrencia cierta o si por el contrario estamos frente a una simulación de siniestros.

Esta es una de las tantas modalidades que he podido observar en mi labor diaria y la cual combatimos gracias a la autamatización de alertas haciendo uso del ACL. Les dejo el Link de la pagina Oficial de ACL "http://www.acl.com/" y un pequeño tutorial en youtube  "https://www.youtube.com/watch?v=CBtmxxLwusg&list=PLjrXzkmqZGHJeeBy6JuGcS3MYWXgGcOZY".

Saludos.

Introduccion al Blog

Todos nos Podemos unir contra el Fraude

Bienvenido al Blog que usare para enviar información con temas que intentan exponer a los lectores algunos casos, y modalidades de fraude así como Tips y practicas que nos ayuden a prevenir los mismos. 

Recuerden esto:

El Fraude, es la acción realizada con el objetivo de alcanzar un lucro u obtener ilícitamente un beneficio a través del engaño o del aprovechamiento de un error cometido por otras personas.

“Las empresas pierden un promedio aproximado  del 5% de sus ingresos anuales a causa del fraude”

FUENTE: La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mayor organización mundial de lucha contra el fraude.